陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名任矿先生为第九届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本 议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选第九届董事会非独立 董事的公告》（临 2025-028）。 表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-027 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 8 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件形式和书面 ...