英科医疗: 董事会专门委员会工作制度

英科医疗科技股份有限公司 （二）战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上董事提名，经董事会选举产生； （三）战略与ESG委员会设委员会主任委员一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作； （四）战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本条第（一）至第（三）规定补足委员人数； （五）董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本制度的规定 履行职务。 第一章 总 则 第一条 为适应英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩 效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《英科医疗科技 ...