沧州明珠: 沧州明珠关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部部长的公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-040 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表和内审部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 东大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。 举产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理 人员、证券事务代表及内审部部长。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 成员如下： 女士、于韶华先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。 公司第九届董事会董事任职自 2025 年 7 月 8 日起生效，任期三年。第九届 董事会第一次（临时）会议选举于增胜先生为第九届董事会董事长，董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董 ...