国发股份: 2025年第二次临时股东大会资料

北海国发川山生物股份有限公司 议案一《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 ...... 13 议案二《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》 .... 14 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 ●股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●本次股东大会应选独立董事为 1 人，独立董事候选人为 2 名，故股东大 会将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式见公司于 2025 年 7 月 3 日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14:30 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...