五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 $\begin{array}{c}{{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\\ {{\pounds_{\pounds}}}\end{array}$ 目 录 议案一：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董 议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 ...... 9 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《五矿新 能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， ...