江苏新能: 江苏新能关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》暨取消监事会的公告

江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-027 《股东大会议事规则》 《董事会 议事规则》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会 的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》暨取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司章程指 引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律 法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同 意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关 事宜。 本 ...