达利凯普: 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-039 大连达利凯普科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 7 月 1 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中：赵丰、吴继伟、郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学 礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫 投资管理有限公司推荐，董事会同意提请股东大会补选颜莹女士为第二届董事会 非独立董事，同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。 本议案已经提 ...