悍高集团: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，通过 了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪 酬与考核委员会议事规则》。公司董事会专门委员会成员构成如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 贺春海 | 欧锦丽、张永鹤 | | 提名委员会 | 贺春海 | 孙国华、张永鹤 | | 战略委员会 | 欧锦锋 | 欧锦丽、孙国华 | | 薪酬与考核委员会 | 张永鹤 | 欧锦锋、贺春海 | 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有 一名会计专业人士。审计委员会的主要职责包括： 悍高集团股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 一、专门委员会的设置情况 （1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （2）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （4）监督及评估公司的内部控制； （5）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。提名委员会成员 的主要职责包 ...