海立股份: 海立股份2025年第二次临时股东大会会议资料

海立股份 2025 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) The Second Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2025 会议资料 Meeting Files 上海海立（集团）股份有限公司 会议时间：2025 年 7 月 16 日(星期三) 15:00 开始 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 海立股份 2025 年第二次临时股东大会议案一 关于选举公司第十届董事会董事的议案 郑小芸女士简历 郑小芸，女，1962 年出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师（CPA）非 执业会员。现任智昌科技集团股份有限公司独立董事，上海市商业会计学会秘书 长。曾任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事，联华超市股 份有限公司董事，海通证券股份有限公司监事。 海立股份 2025 年第二次临时股东大会议案二 关于修改《公司章程》及部分制度的议案 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 ...