广州慧智微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

■ 广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州慧智微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会议于2025年7月10日以通讯方式 召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长 李阳先生主持。会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 公司根据实际需要使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金专项账户划转等额款 项至公司相关自有资金账户，能够提高资金使用效率，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展，不 存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。综上，董事会同意使 用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内 ...