上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-017 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于2025年7月10日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年7月7日以电子邮件方式发给全体董事。本 次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式 出席会议董事4名）。公司监事、高级管理人员、财务总监候选人列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 为保证公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理张玲珑先 生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈海建 ...