新洋丰: 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-039 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 7 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 11 日在湖北省 荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名， 实际出席本次会议的董事 9 名，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红 女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永 冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以电子通信方式参加了本次会议，公司监事及部分高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会平稳、规范运作 ...