融捷股份: 第八届董事会第二十六次会议决议公告

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-033 融捷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 席了本次董事会。 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对治理架构 进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司根据前述法律法规并结合实 际情况对《公司章程》有关条款进行修改。 《公司章程》修改对照表及修改后的《公司章程（2025 年 7 月）》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会及其 授权经办人办理工商变更登记、章程备案等事宜，并同意根据市场监督管理部门 的意见进行必要的调整，相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内 容为准。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 ...