章源钨业: 第六届董事会第十八次会议决议公告

（修订后更名为： 《股东会议 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-035 崇义章源钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 1 日以专人送出或电子邮件的形式发出， 于 2025 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄世春先生、董事潘峰先生、独立董事王 京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公 司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委 ...