高华科技: 高华科技第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-027 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件的方式送达公司 全体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，公司董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，实施公司 2025 年限制性股票 激励计划，并制定公司《2025 年限制性股票激 ...