中国能建: 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告
临 2025-042 A 股代码:601868 A 股简称:中国能建 公告编号: 中国能源建设股份有限公司 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意对公司董事会提名委员会成员进行调整,调整后成员如 下: 第三届董事会第四十九次会议决议公告 主任:倪 真 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会 第四十九次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面形式发出会议通知, 全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求,会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名,实际 参与表决董事 7 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 经过有效表决,会议形成以下决议: H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 委员:牛向春、裴振江 中国能源建设股份有限公司董事会 陈勇先生简历 陈勇先生,1971 年 3 月出生,高级会计师,工商管理硕士。 现任中国能源建设集团有限公司党委常委。陈先生历任南车资阳 机车有限公司董 ...