大富科技: 第五届董事会第二十次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第二十次会议通知。 第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 童恩东、肖竞；电话出席董事 5 人，分别为任朝颖、王宇、钱南恺、万光彩、 周蕾。 议。 二、董事会会议审议情况 议案》 公司第五届董事会已届满，为了顺利完成第六届董事会的换届选举，根据相 关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经 公司第五届董事会提名，推举周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、李克先生、 王宇先生、杨岩松先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期三年，自股东会通过之日起计算。独立董事专门会议已对上述人员进行了资 质审查，独立董事认为：公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担 任公司董事的任职条件，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...