北陆药业: 第九届董事会第二次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-069 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于2025年7月14日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于 提前赎回"北陆转债"的议案》 自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票在任意连续三十个 交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 7.02 元/股的 130% （含 130%，即 9.13 元/股） ，已触发"北陆转债"有条件赎回条款。结合当前 市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意 行使"北陆转债"的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后 ...