金浦钛业: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

过了本次交易的相关议案，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相 关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。 金浦钛业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明 金浦钛业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过重大 资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京金浦东裕投资有限公司、南京 恒誉泰和投资合伙企业（有限合伙）持有的南京利德东方橡塑科技有限公司 （以下简称"利德东方"）100%股权并同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司董事会就 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 且充分的保密措施， ...