湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于2025年7月8日以电 话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开。会 议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-047 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议 公告 1．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 修订后的《公司章程》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 修订后的《股东会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cnin ...