天利科技: 第五届监事会第十六次会议决议的公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-046号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2025年7月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，拟由董事会审计委员会履行监事会相关职责，并相应废止《监事会议事 规则》等相关制度。 经审议，公司监事会同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修 订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需 ...