天利科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-044号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决议，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年8月1日（星期五） 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15 至15:00期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票 ...