迅捷兴: 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-050 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 经届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据会议审议，公司董事会组成人员拟由原来 5 名调整为 6 名，其中独立董 事 2 名、职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 董事会同意提名马卓先生、马颖女士、李铁先生为公司第 ...