深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-050 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次（临时）会议通知于2025 年7月10日以电话、电子邮件方式发出，并于2025年7月15日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次 会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次发行募投项目中的"西安创新产业中心建设项目"拟向西安远望谷物联网产业园有限公司租赁厂房， 西安远望谷物联网产业园有限公司为公司实际控制人徐玉锁控股的下属企业，系公司关联方，因此本项 募投项目拟构成关联交易。董事徐超洋与徐玉锁系父子关系，出于谨慎性起见，董事徐超洋对本次发行 相关议案回避表决。 （一）审议 ...