天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第10次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第10次会议通知于2025年7 月10日以书面方式发出，会议于2025年7月14日下午14:00在公司会议室以现场与视频相结合的方式召 开，会议应到董事15人，实到14人，董事原京先生因工作原因书面委托职工董事席凯先生代为行使表决 权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议 由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、关于公司《担保管理制度》的议案 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 2、关于公司《债权融资及负债管理制度》的议案 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 3、关于公司及经理层2025年业绩合同的议案 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议事前认可并审议通过。 表决情况为：有效表决票13票，其中：同意13票，反对0票，弃权0票。关联董事蔡金 ...