盈康生命: 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十九次（临时）会议的通知， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议于 2025 年 7 月 16 日 在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场及通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出 席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立 董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭 丽霞女士召集并主持，公司的高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-032 盈康生命科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据和信会计师事务 ...