泰豪科技: 董事会议事规则（2025年7月）

泰豪科技股份有限公司 董事会议事规则 （尚待公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《泰 豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律 法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；公司其他高级管理人员和其他有关人员 都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负责。 第六条 董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长一人，副董事长一人。 第七条 公司董事会根据需要可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门 ...