泰豪科技: 董事会审计委员会工作细则（2025年7月）

泰豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 审计委员会的人员组成 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的 沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善， 以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 ...