亚华电子: 董事会议事规则（2025年7月）

山东亚华电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定《山东亚华电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会成员中独立董 事人数还应满足相关法规、证券监管规定。 第六条 董事会设立 ...