天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议通知于2025 年7月9日以通讯方式发出，会议于2025年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事8人，缺席1人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员 会实施留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通 过如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任张超宇 女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表 的公告》。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025一027 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事 ...