欧科亿: 欧科亿关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-032 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）于 监事会、调整董事会人数以及修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定及废止部 分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司 拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，非独 立董事 3 名。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《公司 ...