中国中铁: 中国中铁第六届董事会第十三次会议决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-044 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议〔属 2025 年第 5 次临时会议（2025 年度总第 7 次）〕通知和议案等 书面材料于 2025 年 7 月 11 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事， 会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决的方式完成表决。本次会议应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了《关于设置总审计师岗位并聘任总审 计师的议案》，同意公司设置总审计师岗位，并纳入《公司章程》规定的 高级管理人员；同意聘任王新华先生为公司总审计师，聘期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董 ...