九芝堂: 关于补选董事完成暨变更公司董事长、法定代表人及调整董事会专门委员会成员的公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-055 九芝堂股份有限公司 关于补选董事完成暨变更公司董事长、法定代表人 及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、补选董事完成的情况 因公司原董事长孙光远、原董事吕鸣、薄金锋的辞职，公司第九届董事会共 需补选三名非独立董事。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 提名王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。本事项已经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议以及第九 届董事会第七次会议审议通过。详细情况请参看公司于 2025 年 6 月 28 日发布的 相关公告。 经公司 2025 年 7 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，选 举王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。 公司本次补选董事的事项已完成，公司第九届董事会 ...