浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-044 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年07月17日以现场结合通讯方式召开了 第五届董事会第十次会议，会议通知于2025年07月17日公司第六届职工代表大会九次会议补选产生第五 届董事会职工代表董事后以通讯结合现场方式通知了全体董事。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司董事余建平先 生、独立董事黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》 为提高工作效率，同意 ...