德林海: 德林海董事会议事规则（2025年7月修订）

无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》及《无锡德林海环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本董事会议事规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会对股东会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的 经营决策机构。 第三条 董事会在公司章程规定的下列职权范围内议事、决策，包括： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理 ...