宣亚国际: 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2025年7月）

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的首席执行官（总裁）、副总裁、财务总监、董事会秘书 和《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在本公司领取薪酬的董事不在本工 作制度的考核范围内。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...