美凯龙: 第五届董事会第四十一次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十一次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 7 月 17 日发出通知和会议材料，并于 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 以上事项已经公司提名委员会审议通过。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司董事、总经理变更的公告》 （公告编号:2025-055）。 二、审议通过 ...