兴福电子: 湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-028 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"兴福电子"）第 一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董 事会同意提名李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人；同意提名宋 ...