钒钛股份: 第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-64 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 会第一次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 7 月 18 日 16:00 以 现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市公司 通讯方式参与表决的董事 1 名。经全体董事共同推举，由公司董事马 朝辉先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程 的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。 选举马朝辉先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会 一致。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》。 选举公司第十届董事会专门委员会，任期与本届董事会一致。各 专门委员会成员如下： 决定聘任王绍东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 ...