宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-037 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于2025年7月18日以 现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年7月11日通过电子邮件、电话等方式送 达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务 相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0 ...