品茗科技: 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-037 品茗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订相关制度的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善 公司治理结构 ...