品茗科技: 对外投资管理制度（2025年7月）

品茗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，有效防范各种风险，保障公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外投资的原则： （一）遵循国家法律、行政法规及规范性文件的规定； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益； （三）与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、 资产完整、财务独立； （五）法律、法规及规范性文件规定的其他对外投资。 第五条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理 制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 （四）合理配置公司资源，促进要素优化组合，创造良好的经济效益。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的范围及管理机构 第四条 依据本制度进行的投资事项 ...