亿能电力: 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-031 无锡亿能电力设备股份有限公司 （公告编号：2025-034） 《股 东会议事规则》 《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> <股东会议事规则> <董> 事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的 相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事 ...