鸿智科技: 第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-079 广东鸿智智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 有限公司综合大楼一楼会议室 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 》的议案 《上市公司章程指引》以及《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合广东鸿智智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相应条款进行修改。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 事会第十九次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，各次会议审议 并通过了《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》，2024 ...