华谊集团: 2025年第三次临时股东大会资料

上海华谊集团股份有限公司 二○二五年七月三十一日 | | 上海华谊集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 一、2025 | 年第三次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | 二、2025 | 年第三次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | 三、关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案………… 4 上海华谊集团股份有限公司 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会议事效 率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的 有效证明，填写"发言登记 ...