德联集团: 独立董事工作细则（2025年7月）

广东德联集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护中小股东及债权人的合法权益，改善公司治理结构，并促进 公司进一步规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规 及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 ...