深振业Ａ: 第十届董事会2025年第六次会议决议公告

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》：定于 2025 年 8 月 7 日 14:30 以现场表决与网络 投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定 信息披露平台登载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）。 上述第一项议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 19 日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合有关法 规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选独立董 事的议案》：公司第十届董事会独立董事赵晋琳女士因个人身体原因 ...