合兴股份: 合兴汽车电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

合兴汽车电子股份有限公司 会议资料 二零二五年七月 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 ....... 6 议案二： 《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》 . 8 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合兴汽车电子股份有限公司 尊敬的各位股东及与会人员： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事规则， 保证大会的顺利进行，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》、 《证券法》、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》和公司《股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、参加大会的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明等证件， 经验证合格后领取股东大会文件，并在"股东大会会议签到册"上签到。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。 （三）网络投票时间：2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...