四方光电股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-032 四方光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年7月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。上述事 项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 四方光电股份有限公司董事会 2025年7月22日 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名熊 ...