海南发展: 第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-061 海控南海发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会各项工作正常开展，同意提名杨晓强先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满时止。本次补选事项完成后，董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第八届董事会非独立董事的 公告》 （公告编号：2025-062）。 本议案在提交公司董事会审议前，董事会提名委员会对候选人进 行了资格审查。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司" ）第八届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符 ...